PERSOANE JURIDICE

Investigații pentru persoane juridice în București și Ilfov

La solicitarea unei persoane juridice, activitățile de investigații vizează:

• ✅ Litigiile profesionale – practici neloiale, denigrare, divulgare de secrete comerciale, transfer de informații către concurență, încălcarea clauzelor de non-concurență, falsuri;
• ✅ Litigiile economice – prevenirea riscurilor comerciale, studiul unei întreprinderi și al conducătorilor ei;
• ✅ Litigiile financiare – căutarea debitorilor, verificarea solvabilității, identificarea activelor pentru sechestru sau constituirea de garanții;
• ✅ Litigiile de asigurări – cercetarea persoanei păgubite, verificarea daunelor, depistarea escrocheriilor în domeniul asigurărilor;
• ✅ Investigarea situației juridice și financiare a unei firme – datorii, acționari, asociați, adrese, bunuri;
• ✅ Spionaj economic și industrial – fraudă internă și externă, concurență neloială, înșelarea partenerilor de afaceri sau a asociaților;
• ✅ Verificarea asociaților și partenerilor de afaceri – înainte de semnarea contractelor sau a investițiilor;
• ✅ Compatibilitatea unui candidat cu cerințele fișei postului – înainte de angajare sau promovare;
• ✅ Comportamentul unui angajat care ar putea afecta imaginea publică a firmei;
• ✅ Comportamentele sau viciile ascunse ale subiectului investigat, de natură să afecteze imaginea companiei sau a relațiilor de afaceri;
• ✅ Testări poligraf pentru angajați și manageri – în cazuri de furt, fraudă sau declarații mincinoase.

🕵️ Spionajul economic – amenințarea reală din spatele companiilor

Spionajul economic de astăzi nu mai este cel „romantic”, de tip James Bond. Este mai eficient și mai subversiv: infiltrarea în companie a unor persoane care sustrag date și informații, racolarea clienților, propagarea de informații false pentru preluarea frauduloasă a clientelei, sustragerea de programe software, schițe tehnice și know-how industrial.

Noi am combătut astfel de practici și recomandăm ca prioritate prevenția: monitorizarea eficientă a activității personalului și a companiei în ansamblu, pentru a stopa din timp actele de concurență neloială care vă pot afecta interesele.

🧠 Testarea poligraf a angajaților și a managerilor

Poligraful este singura metodă științifică ce investighează direct informațiile stocate în memoria subiectului – informații deosebit de stabile în timp și inaccesibile altor mijloace obișnuite de investigare. Am folosit testarea poligraf pentru depistarea furturilor din companie, a declarațiilor mincinoase ale angajaților și pentru verificarea persoanelor care urmează să fie numite în funcții de conducere sau răspundere.

🗂️ Verificări în registre și baze de date

Un aspect deloc de neglijat îl constituie bazele noastre de date proprii, precum și consultarea, prin mijloace strict legale, a registrelor publice la nivel local și național – Registrul Comerțului, evidențele de persoane (S.P.C.L.E.P.) și altele – pentru a afla într-un timp scurt date despre o firmă sau o persoană: asociați, acționari, datorii, adrese, stare civilă, bunuri.

Întrebări frecvente despre investigațiile corporate

Ce poate investiga un detectiv particular la solicitarea unei persoane juridice?
La cererea unei companii, un detectiv poate investiga concurența neloială, divulgarea de secrete comerciale, fraudele financiare sau de asigurări, situația juridică și financiară a unei firme partenere, precum și comportamentul angajaților sau al managerilor – prin mijloace strict legale.

Cum se poate depista un angajat care fură din companie?
Cele mai eficiente metode sunt testarea poligraf, analiza documentelor interne și monitorizarea discretă a fluxului de bunuri și a activității. Am depistat astfel numeroase sustrageri de bunuri din companii.

Cum îmi protejez compania de spionajul economic?
Prin prevenție: monitorizarea activității personalului, detectarea camerelor ascunse și a microfoanelor din birouri și protejarea know-how-ului. Putem organiza monitorizarea eficientă a întregii activități a companiei.